برچسب: پولشویی

تحلیلگران ایران مشهد مرکز پولشویی داخلی و ان دی 96، یک اقتصاددان و تحلیلگر مسائل سیاسی در یک اظهارات تازه، مشهد را پایتخت پولشویی ایران نامید و 96 a سعید … Read More

>> پلیس امنیت اقتصادی شناسایی شبکههای پولشویی و فرار مالیاتی به ارزش هزاران میلیارد تومان > سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی، در حاشیه همایش ملی امنیت اقتصادی گزارشی … Read More

[ad_1] مرکز پژوهش‌های مجلس فساد پشت پرده تشکل‌های خیریه را افشا کرده است. بازدید‌های میدانی مرکز پژوهش‌ها حکایت از آن دارد که برخی از تشکل‌های کاذب با ارسال تصاویر تکان‌دهنده … Read More

[ad_1] مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تشکیل پرونده‌های حقوقی این مرکز از سال ۹۹ تا شهریور … Read More