برچسب: پولشویی

[ad_1] به گزارش آینده یک اقتصاددان و تحلیلگر مسائل سیاسی مدعی شد: پایتخت پولشویی ایران، مشهد است. بحران دی سال 96 در جواب به برخورد دولت روحانی می بود با … Read More

[ad_1] به گزارش آینده سردار حسین رحیمی روز یکشنبه در حاشیه همایش ملی امنیت اقتصادی در جمع خبرنگاران با ارایه گزارشی از کارکرد هفت ماهه پلیس امنیت اقتصادی اظهار داشت: … Read More

[ad_1] مرکز پژوهش‌های مجلس فساد پشت پرده تشکل‌های خیریه را افشا کرده است. بازدید‌های میدانی مرکز پژوهش‌ها حکایت از آن دارد که برخی از تشکل‌های کاذب با ارسال تصاویر تکان‌دهنده … Read More

[ad_1] مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تشکیل پرونده‌های حقوقی این مرکز از سال ۹۹ تا شهریور … Read More