هادی خانی – دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و فراهم مالی تروریسم – با اشاره به عدم تکمیل شاکله عمل های نظارتی در حوزه رمزارزها او گفت: عرصه‌های پولشویی و کلاهبرداری‌ در این بازار شایع است و راه اندازی پرونده‌های کثیرالشاکی در حوزه رمزارز، نشان دهنده تهدیدات این عرصه است. ضمن آنکه رمزارزها به علت ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس بودن، ابزاری دلنشین برای فرار مالیاتی به‌گفتن یک جرم منشأ پولشویی محسوب خواهد شد.

بازدید توانایی های پولشویی در حوزه‌های نوظهور

وی به عمل های پیشگیرانه و موثر مرکز اطلاعات مالی در مبارزه با پولشویی و فراهم مالی تروریسم در حوزه‌های نوظهور رمزارزها و سکوهای خریدوفروش طلا پرداخت و او گفت: با مقصد فراهم امنیت کاربران، شفافیت مالی و مقابله با جرایم سایبری در بازار ارزهای دیجیتال، توانایی های پولشویی در بازار رمزارزها و سکوهای خریدوفروش طلا شناسایی و زیرساخت‌های بین‌المللی ردیابی آنها بازدید شد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی، تدوین قواعد شناسایی عملیات مشکوک در حوزه رمزارزها را از عمل های مؤثر این نهاد برای پیشگیری و مقابله با پولشویی در این حوزه گفت و او گفت: با دقت به گسترش خریدوفروش و معامله های رمزارز و فعالیت صرافی‌های رمزارز، قواعد و معیارهای شناسایی معامله های و عملیات مشکوک به پولشویی ارزهای دیجیتال در جهت اجرای قوانین داخلی و منطبق با استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی و فراهم مالی تروریسم توسط مرکز تدوین شد.

شناسایی ۳۵۰ فعال بازار رمزارز بدون پرونده مالیاتی

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و فراهم مالی تروریسم به نتایج این عمل های پرداخت و او گفت: در بازدید گزارش معامله های و عملیات مشکوک واصله به مرکز اطلاعات مالی، ۳۵۰ شخص حقیقی با گردش بیشتر از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان شناسایی شدند که فاقد پرونده مالیاتی بودند و جهت پیشگیری از فرار مالیاتی و برخورد قانونی به سازمان امور مالیاتی سرزمین معارفه خواهد شد.

بازدید کارکرد صرافی‌های رمزارز

رئیس مرکز اطلاعات مالی در ادامه گفت: متعاقباً کارکرد مالی ۶۰ صرافی رمزارز با ۱۲۵۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی و کارکرد صاحبان امتیاز سکوهای خرید و فروش طلا تحلیل شد که به شناسایی و پیشگیری از جرایم مالی در حوزه‌های نوپدید پشتیبانی شایانی کرد.

خانی به مسدود کردن حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی در بازارهای رمزارز در بهمن سال قبل اشاره کرد و او گفت: در عملیات بانک مرکزی تراکنش‌های مشکوک رصد و شناسایی و بعد از بازدید و قبول مرکز اطلاعات مالی، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی در این حوزه مطابق با قانون مسدود و گزارش نوشته به‌منظور پیگرد قانونی به نهادهای ذی‌صلاح ارسال شد.

وی این چنین رمزارزها را از موضوعات اختصاصی گروه اختصاصی عمل مالی FATF گفت و افزود: این نهاد ناظر روی پولشویی و حمایتمالی تروریسم با منفعت گیری از رمزارزها در سنوات تازه تمرکز بسیاری کرده و چالش جدی در کشورها تشکیل شده است؛ به این علت در ملاحظات داخلی خودمان و او گفت و گو رمزارزها به قوانین فرامرزی هم باید دقت شود تا بتوان از مزایای آن منفعت‌برداری کرد.