عکس العمل رئیس مرکز اطلاعات مالی به ادعای خبرگزاری فارس درمورد جمع‌آوری اطلاعات شرکت‌ها برای FATF_آینده

هادی خانی  در این ربط او گفت: مرکز اطلاعات مالی بر پایه قانون مبارزه با پولشویی یک نهاد حاکمیتی است که به‌گفتن دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و فراهم مالی تروریسم و تحت نظارت این شورا که متشکل از دستگاه‌های امنیتی، قضایی و حاکمیتی است، فعالیت می‌کند.

 هیچ مسئولیتی از سوی FATF به مرکز اطلاعات مالی واگذار نشده

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و فراهم مالی تروریسم به شایعه ها نقل شده پرداخت و تصریح کرد: هیچ مسئولیتی از سوی FATF به این مرکز واگذار نشده و این نهاد فقطً در چارچوب قوانین و مقررات داخلی، اجرای سیاست‌ها و مقررات مبارزه با پولشویی و فراهم مالی تروریسم را پیگیری می‌کند. این چنین انجام پیگیری‌های فنی و حقوقی برای خروج سرزمین از فهرست سیاه FATF، در چارچوب تصمیمات مراجع بالادستی، از دیگر ماموریت های این مرکز است.

او گفت: این چنین بر پایه مأموریت‌های صریح قانونی، مرکز اطلاعات مالی متولی شناسایی و برخورد با جرایم منشأ پولشویی، پولشویی و فراهم مالی تروریسم است و به‌تبع آن بر فعالیت‌های اقتصادی مستعد ابراز و گسترش فساد و پولشویی و تروریسم نظارت دقیق و مستمر دارد و نتایج تحلیل‌های اطلاعاتی مربوط را به‌طور مدام در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار می‌دهد.

 تشدید مبارزه با فساد

خانی با گفتن این که مرکز اطلاعات مالی از ابتدای سال جاری و با مقصد پیشگیری از ابراز فساد، نظارت بر فعالیت‌های پرخطر اقتصادی و مؤسسات مالی و غیرمالی غیرمجاز را تشدید کرده و در این مسیر کاملاً ثابت‌قدم است، افزود: زیرساخت‌های هوشمندسازی و فناوری مرکز بر شیوه استعلام‌محور محکم است و مشابه با گزارش معامله های مشکوک دریافتی، اطلاعات مورد نیاز را مطالبه و بازدید می‌کند.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و فراهم مالی تروریسم، نظارت بر صورت‌های مالی، فعالیت‌های بیمه از جمله بیمه عمر، حساب‌های بانکی، بازار ارز و رمزارز و دیگر فعالیت‌های اقتصادی مستعد سوءاستفاده در شبکه‌های پولشویی و ظهور جرایم منشأ پولشویی از جمله قاچاق، ارتشا، فرار مالیاتی و… را از تکالیف صریح آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی و فراهم مالی تروریسم برشمرد و همین طور گفت: مرکز اطلاعات مالی با مقصد مبارزه با ریشه‌های فساد بر نحوه اجرای این تکلیف نظارت داشته و خواهد داشت و در صورت شناسایی شبکه‌های پولشویی، همچون سنوات قبل، نه تنها اطلاعات صورت‌های مالی بلکه به دیگر اطلاعات مورد نیاز در تحلیل حرکت شبکه‌های فساد و شناسایی تعامل های کاری پرخطر دسترسی داشته و گزارش‌های تحلیلی دقیق را در اختیار مراجع قضایی و نظارتی قرار می‌دهد.

وی در آخر خاطر نشان کرد: مرکز اطلاعات مالی ان‌شاءالله محکم‌تر و مؤثرتر از قبل به انجام مأموریت‌های قانونی خود با فعال‌سازی همه اختیارات و زیرساخت‌های قانونی ادامه خواهد داد.