هادی خانی – دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و فراهم مالی تروریسم – با اشاره به این که بیشتر از چند سال است فریاد می‌زنیم که عادی‌سازی پرونده سرزمین در گروه عمل مالی و خروج از لیست سیاه، گرفتن ابزار عمل های خصمانه از دست آمریکا است نه تداوم وجود در این لیست، او گفت: این ادعای مخالفان که FATF به ابزار آمریکا برای سختی به ایران تبدیل شده، درست است لیکن کامل گفتن نمی‌کنند.

او گفت: نسخه کامل این ادعا را تعریف می‌کنم؛ تحت‌سختی کشورهای ناموافق ما، قرار است هم‌زمان کشورهای چین، امارات و ترکیه تحت برسی دوره‌ای FATF قرار گیرند که یکی از با اهمیت ترین محورهای برسی این نهاد ناظر، عمل های قهری این سه سرزمین در خصوص برخورد با فعالیت‌های اقتصادی اتباع کشورهای حاضر در لیست سیاه منطبق با استانداردهای مصوب است.

او گفت: به‌تبع آن ناظر تشدید عمل های نظارتی با اهمیت ترین شرکای تجاری‌مان علیه خودمان هستیم که مصداق سوءاستفاده آمریکا از حضورمان در لیست سیاه برای سختی به ایران است.

لیست سیاه؛ مانعی برای منفعت‌برداری از لغو تحریم

معاون وزیر اقتصاد با انتقاد از سطح نگری و ساده‌اندیشی برخی اشخاص به مسئله مهمی پرداخت و او گفت: فکر کنیم مذاکرات با آمریکا به جمع‌بندی برسد و تحریم‌ها لغو شود؛ سوال مهم اینجاست آیا با وجود وجود ایران در لیست سیاه و محدودیت‌های تعامل های پولی و مالی همه کشورها به غیر از کره‌شمالی با کشورمان به بهانه عمل های تقابلی علیه کشورهای پرخطر، توافق ما با آمریکا تا زمان خروجمان از این لیست و لغو عمل های تقابلی علیه نظام پولی و مالی سرزمین، به‌صورت یک‌جانبه به سود آمریکا نخواهد می بود؟

رئیس مرکز اطلاعات مالی به برنامه اشکار آمریکایی‌ها در این عرصه با دستور علنی ترامپ به خزانه‌داری این سرزمین برای به‌کارگیری همه کوششها جهت نگه داری ایران در لیست سیاه FATF اشاره کرد و افزود: آیا این که برخی در داخل سرزمین با این رویکرد هم‌راستا حرکت کردند قابل‌تأمل نیست؟! امروز آمریکایی‌ها در مذاکرات، با مطمعن از محدودیت‌های پولی و مالی ناشی از حضورمان در لیست سیاه FATF با خیالی آسوده‌تر امتیاز خواهند داد چون می‌دانند با برداشتن سد تحریم‌های ظالمانه از روبه رو ایران عملاً برنامه‌های پیشرفت سرزمین به سد FATF برخورد و عبور زمان‌بر از این مانع، سال‌ها تحقق اهداف اقتصادی ایران اسلامی را با چالش روبرو می‌کند؛ همان سال‌هایی که می‌توانستیم در قبل به سود خودمان مدیریت کنیم.

قبول بندهای برنامه عمل در FATF با وجود وجود آمریکا و اسراییل

این مقام مسئول این چنین با ابزار تأسف از اظهارنظرهای غیر کارشناسی درمورد عدم امکان خروج از لیست سیاه به علت اجماع و رأی منفی آمریکا و اسراییل در اجلاس مهم FATF او گفت: در دولت شهید رئیسی، تائید دو بند از برنامه عمل به سود کشورمان را در اجلاس مهم با وجود وجود آمریکا و اسراییل گرفتیم و قبل از آن هم به همین منوال ۱۵ بند به قبول رسیده می بود.

 خانی با گفتن این که اصول در اجلاس مهم FATF مفهومی شبیه آنچه در کشورمان در خصوص رأی‌گیری جلسات شاهدیم وجود ندارد که گروهی بگویند بله و گروهی بگویند خیر، افزود: تمرکز اجلاس بر مطرح و جواب به ایرادات فنی است و سپس از جواب به ایرادات و از بین بردن شبهات عملاً اجماع رخ می‌دهد و این که به یک یا چند سرزمین اجازه داده شود با رویکرد سیاسی و بدون علت فنی و یا بدون استناد به پیشنهاد‌های FATF، مانع اجماع شوند کاملاً نادرست و منطبق با رویه‌های مصوب این گروه نیست.

او همین طور گفت: حتماً هر کشوری که به‌گفتن ناموافق سخن بگویید می‌کند باید مستند به استانداردهای FATF دلایل عدم موافقت را تشریح و هنگامی جواب به‌صورت مستند دریافت می‌کند عملاً مخالفت او منتفی خواهد شد و با همین روش ۱۷ بند برنامه عمل و خروج ایران از ذیل پیشنهاد ۷ در اجلاس FATF مورد تائید قرار گرفته است.

دلایل فرد دیگر بر رد فرضیه اجماع مخالفان

رئیس مرکز اطلاعات مالی در رد ادعای عدم امکان خروج از لیست سیاه به علت اجماع و رأی منفی آمریکا و اسراییل در اجلاس FATF به این مسئله نیز اشاره کرد که اگر نظام رأی‌گیری FATF با یک یا دو رأی منفی به زیان سرزمین همه می‌شود بعد باید با رأی منفی روسیه این چنین آرای منفی برخی کشورهای دوست او، عملاً عضویت این سرزمین تعلیق نمی‌شد ولی تعلیق شد و یا این که امروز آفریقای جنوبی که عضو مهم FATF است و با رأی اجلاس مهم به لیست خاکستری رفته، خودش علیه خودش رأی منفی داده که اجماع با تعریفی که مخالفان می‌گویند رخ داده باشد؟!

رئیس مرکز اطلاعات مالی در آخر، مخالفان عادی‌سازی پرونده ایران در FATF را به مطالعه حالت دیگر کشورها از جمله خود آمریکا در این نهاد تشویق و دو سوال نقل کرد: آیا با فکر قبول ادعای اجماع سازی توسط یک سرزمین علیه سرزمین دیگر بعد چرا آمریکایی‌ها بیشتر از یک دهه نتوانسته‌اند حالت خودشان را در برسی‌های FATF کاملاً سفید کنند؟ آیا تداوم رویکرد پاک کردن صورت‌قضیه بزرگی به نام FATF در عوض ورود و مدیریت این چالش به سود منافع ملی است؟